🚨 NUEVAS REGLAS ANTILAVADO 2026
¿Tu empresa realiza Actividades Vulnerables? Es momento de prepararse.
La Secretaría de Hacienda publicó nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, fortaleciendo el régimen para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
🔎 ¿Qué cambia?
El cumplimiento evoluciona hacia un Enfoque Basado en Riesgo, que exige una evaluación más precisa de clientes, operaciones y actividades.
Entre los principales cambios se encuentran:
🔹 Clasificación de clientes según su nivel de riesgo.
🔹 Mayor identificación y control del Beneficiario Controlador.
🔹 Medidas reforzadas para Personas Políticamente Expuestas.
🔹 Actualización de políticas y controles internos.
🔹 Capacitación, auditorías y mecanismos de monitoreo.
🔹 Nuevos criterios para la presentación de avisos.
📅 La implementación será gradual, pero prepararse desde ahora será clave para adecuar procesos, expedientes, controles y políticas internas.
⚠️ El cumplimiento ya no será igual para todos: será proporcional al nivel de riesgo.
